Хочешь получить бонус 100 ₽?
заказать работу
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Создан заказ №2362451
27 октября 2017

Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Как заказчик описал требования к работе:
Тема №46 - Особенности формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Объём - 30 листов антиплагиат.ру не менее 65% В файлах есть материал п о тем
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение На сегодняшний день схемы отмывания денег становятся все изощреннее, используются возможности систем электронных платежей, все это делает крайне затруднительным обнаружение операций и участвующих в них криминальных капиталов. Существует большая сложность в установлении причинно-следственных связей, определении всех аспектов и последствий преступления, а также в установлении умысла. Вопрос определения направлений движения денежных средств на расчётном счёте исследуемой организации на сегодняшний день является одной из типовых задач, решаемых в рамках судебной экономической (бухгалтерской) экспертизы. (работа была выполнена специалистами Автор 24) При расследовании уголовных дел, возбужденных по ряду статей (ст. 159, ст. 174, ст. 174.1, ст. 201, ст. 285.1, ст. 285.2 и др) Уголовного кодекса Российской Федерации, выявление схемы совершения подобных преступлений обязательно подкрепляется экспертным исследованием расширенных выписок банка по операциям на счёте интересуемой организации, с разбивкой по контрагентам (получателям) денежных средств. Объектом исследования является судебно-экономическая экспертиза при легализации (отмывании) преступных доходов.Предметом исследования – особенности формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.Поставленная цель достигается решением следующих задач:- дать криминалистическую характеристику и выявить общие проблемы расследования легализации (отмывания) преступных доходов;- определить специфику расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств;- охарактеризовать специфику и правовое регулирование бухгалтерской судебно-экономической экспертизы;- осветить методы и источники анализа финансовых потоков в сфере противодействия легализации преступных доходов;- проанализировать частные методики экспертного исследования движения денежных средств по расчётному счёту при легализации (отмывании) денежных средств. Используемые методы: в рамках исследования применялся ряд общенаучных методов исследования, в том числе методы анализа, синтеза, сравнения, а также системный метод, метод обобщения, логический методы. Также в первой главе использовались и частно-научные методы познания, в том числе сравнительно-правовой метод. Информационная база исследования: нормативно-правовые источники, научные труды и материалы СМИ по проблеме исследования.Структура работы состоит из введения, двух глав – теоретической и методической, заключения и списка использованных источниковПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Стоимость
работы
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
30 октября 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Автор работы
ElenaExcellent
5
скачать
Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем..docx
2020-11-27 21:18
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Автор выполнил работу раньше срока, помог получить хорошую оценку, исправлял все, что нужно было, объяснял, постоянно был на связи :)
Рассчитай стоимость
своей работы
поиск
по базе работ
Тебя также могут заинтересовать
Контроль и запись переговоров в уголовном судопроизводстве
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Основные этапы развития юридической науки в России
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
реферат на тему принцип свободы договора
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО
Контрольная работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Гражданское право. Публичные и непубличные акционерные общества.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Общая характеристика отраслей права
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Банковское право
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее преступность деяния
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Судебные расходы по гражданским делам
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Арбитражный процесс
Контрольная работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Задачи, функции и принципы уголовного законодательства
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Залог как мера пресечения
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Защита персональных данных
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Новое задание по праву и юриспруденции
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Юридическое лицо как субъект гражданского права
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Курсовая. Правотворчество и правообразование
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Антидемократические режимы: понятие, виды.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Государство и церковь
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Производство в суде надзорной инстанции
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
розыскные наряды овд ,виды, назначение, состав ,задачи и тактика действий
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Закон как источник права
Определение закона может быть дано через его признаки. К основным признакам закона относятся:
В правовом государстве, как правило, именно закон является основой правовой системы, а также занимает первое место среди всех источников правового регулирования. Также закон тесно переплетается с моралью.
В зависимости от того, какой орган издал закон, а также от той территории, на которую он распространяет...
подробнее
Арбитражная защита гражданских прав
Гражданский Кодекс Российской Федерации в ст. 11 указывает на то, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав может осуществляться арбитражным судом.
Специфика рассматриваемой формы защиты гражданских прав состоит в том, что субъектом защиты в данном случае выступает непосредственно такой орган государства, как арбитражный суд. При этом правом выступать в качестве такового его наделяет н...
подробнее
Виды ответственности юридических лиц
Юридические лица, будучи одним из ключевых субъектов гражданского оборота обладают большим количеством отличительных свойств и признаков, обуславливающих их правовое положение.
Так, одной из ключевых характеристик юридических лиц является их деликтоспособность.
Наиболее общие положения о возможности юридического лица быть субъектом ответственности, закреплены законодателем в норме п.1 ст. 56 ГК РФ, ...
подробнее
Семейное и трудовое право
Данные отрасли права имеют несколько правовых уровней:
Нормативные акты регионального уровня не должны противоречить положениям кодексов и федеральному законодательству.
Трудовое право тесно соприкасается с нормами семейного права, поддерживая институты семьи, материнства и детства. В тоже время, семейное право регулирует внутрисемейные отношения.
Трудовой кодекс регламентирует трудовые отношения, уч...
подробнее
Закон как источник права
Определение закона может быть дано через его признаки. К основным признакам закона относятся:
В правовом государстве, как правило, именно закон является основой правовой системы, а также занимает первое место среди всех источников правового регулирования. Также закон тесно переплетается с моралью.
В зависимости от того, какой орган издал закон, а также от той территории, на которую он распространяет...
подробнее
Арбитражная защита гражданских прав
Гражданский Кодекс Российской Федерации в ст. 11 указывает на то, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав может осуществляться арбитражным судом.
Специфика рассматриваемой формы защиты гражданских прав состоит в том, что субъектом защиты в данном случае выступает непосредственно такой орган государства, как арбитражный суд. При этом правом выступать в качестве такового его наделяет н...
подробнее
Виды ответственности юридических лиц
Юридические лица, будучи одним из ключевых субъектов гражданского оборота обладают большим количеством отличительных свойств и признаков, обуславливающих их правовое положение.
Так, одной из ключевых характеристик юридических лиц является их деликтоспособность.
Наиболее общие положения о возможности юридического лица быть субъектом ответственности, закреплены законодателем в норме п.1 ст. 56 ГК РФ, ...
подробнее
Семейное и трудовое право
Данные отрасли права имеют несколько правовых уровней:
Нормативные акты регионального уровня не должны противоречить положениям кодексов и федеральному законодательству.
Трудовое право тесно соприкасается с нормами семейного права, поддерживая институты семьи, материнства и детства. В тоже время, семейное право регулирует внутрисемейные отношения.
Трудовой кодекс регламентирует трудовые отношения, уч...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы