Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Номер заказа
27129
Создан
22 марта 2013
Выполнен
29 марта 2013
Стоимость работы
2800
Помогите быстро выполнить дипломную работу по банковскому делу. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 83
Оригинальность: Неизвестно
2800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Теоретические основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.1 Сущность доходов, полученных преступным путем
1.2 Понятия и пути легализации доходов, полученных преступным путем
1.3 Основы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов
1.4 Роль банков в противодействии
2 Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
2.1 Общие принципы построения
2.2 Сделки, подлежащие обязательному контролю
2.3 Подозрительные операции
2.4 Противодействие финансированию терроризма
3 Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в современном коммерческом банке на примере ОАО «ЭнергоМашБанк»
Заключение
Список использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.«Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России», материал Фонда «Бюро экономического анализа», сентябрь 2010 г.
2.«Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов / Под ред. Е. А. Абрамова; Сост. В. С. Овчинский. М., 2004. С. 8-10.
3.«Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 08.11.1990. // Бюллетень международных договоров. 2003. N 3.
4.«Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000. // Бюллетень международных договоров. 2005. N 2.
5.«Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 16.05.2005.
6.«Ме Показать все
4. Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.5. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность).6. Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.7. Период деятельности с даты государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составляет менее 1 года.8. Период нахождения клиента на обслуживании в организации (срок, прошедший с даты принятия на обслуживание клиента) составляет менее 1 года.9. Отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право д Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу