Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в России

Номер заказа
130571
Создан
19 июля 2014
Выполнен
26 июля 2014
Стоимость работы
3000
Помоги! Срочно выполнить дипломную работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в России ».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 108
Оригинальность: Неизвестно
3000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Работа написана в 2014 году, в Интернет не выкладывалась. Проведен хороший анализ текущего процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание в работе уделено роли кредитных организаций в системе организации противодействия легализации. В дипломной работе имеется анализ судебной практики, правовой базы, рассмотрены пути совершенствования существующей системы финансового мониторинга. Есть приложение с таблицами, диаграммами. Защищена на "Отлично" в МЭСИ, Москва.
Вопрос о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступных путем, в условиях финансовой глобализации представляет особую важность, поскольку отсутствие контроля в данной сфере может угрожать национальной безопасности Российской Федерации. В связи с изложенным, государство за последние десять лет значительным образом активизировало деятельность по противодействию легализации преступных доходов, как за счет специального правового регулирования данной сферы, так и посредством осуществления различных предупредительных и карательных мер в отношении правонарушителей.
Как и любая сфера правоотношений, деятельность кредитных организаций требует специального правового регулирования. Государственное регулирование является одной из важнейшей составных частей общей системы контроля з Показать все
Введение……………………………………………………………………3
Глава 1. Система противодействия легализации доходов полученных преступным путем………………………………………………………………..7
1.1. Понятие и правовые основы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………….7
1.2. Становление законодательства, противодействующего легализации доходов, полученных преступным путем…………………………………….16
1.3. Особенности легализации доходов полученных преступным путем в РФ……………………………………………………………………………….21
Глава 2. Реализация противодействия легализации доходов полученных преступным путем кредитными организациями……………………………..27
2.1. Кредитные организации как субъекты противодействия легализации преступных доходов…………………………………………….27
2.2. Гражданско-правовые аспекты организации работы по противодействию легализации прест Показать все
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, № 9, ст. 851.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. Показать все
Одной из действенных гражданско-правовых мер по противодействию легализации преступных доходов кредитных организаций является возможность признания недействительной сделку, предметом которой были доходы, добытые преступным путем. Современная теория предусматривает ряд подходов к определению понятия «недействительная сделка». Так, Ю.П. Егоров55 причисляет недействительные сделки к правонарушениям, считая их в то же время сделками. А.Я. Рыженков отмечает, что «правомерность и достижение необходимого правового эффекта являются центральными критериями для уяснения юридической природы недействительной сделки»56. В юридической литературе совершенно справедливо отмечено, что «судебное признание недействительности ничтожных сделок необходимо для предотвращения возможных злоупотреблений участников Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу