Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Использование судебно-экономической информации при выявлении незаконного обналичивания денежных средств

Номер заказа
23750
Создан
22 марта 2013
Выполнен
29 марта 2013
Стоимость работы
2800
Надо быстро сделать дипломную работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Использование судебно-экономической информации при выявлении незаконного обналичивания денежных средств».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 79
Оригинальность: Неизвестно
2800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Использование судебно-экономической информации при выявлении незаконного обналичивания денежных средств
Оглавление
Введение
Глава 1.Правовое регулирование операций с наличными денежными средствами в Российской Федерации
§1. Понятие операции с наличными денежными средствами
§2. Виды операций с наличными денежными средствами
§ 3. Нормативная база, регулирующая операции с денежными средствами
Глава 2. Уголовно-правовая квалификация незаконного обналичивания денежных средств
§1. Объективные признаки преступления
§2. Субъективные признаки преступления
Глава 3. Значение судебно-экономической информации при выявлении преступлений
§1. Источники получения судебно-экономической информации
§2. Использование экономических знаний в уголовном процессе
Заключение
Список используемой литературы









Список используемой литературы




1.Нормативно-правовые акты:

1.1.Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993) от 12 декабря 1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. - №7
1.2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ (ред. от 01.03.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 13.03.2012) // Российская газета. 2001. - № 249.
1.3.Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // Российская газета. 1996. - № 118.
1.4.Гражданский кодекс РФ// Собрание законодательства РФ. 1994. N 32
1.5.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легали Показать все
Это квалифицирует общественную опасность незаконного обналичивания денежных средств и его производных.Рассматривая соотношение обналичивания и отмывания преступных доходов, следует обратить внимание на, что обналичивание и легализация - термины, исконно имеющие положительное юридическое содержание. В обоих случаях речь идет о правомерных процессах, регулируемых действующим российским законодательством. Вместе с тем в настоящее время данные термины широко используются прежде всего в негативном, криминальном аспекте. В целях пресечения указанной практики и отграничения обналичивания как правомерной операции физических и юридических лиц предлагается говорить об обналичивании в противоправных целях.Экономическая и квазиправовая взаимосвязь отмывания преступных доходов и обналичивания заключае Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу