Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Правовое регулирование финансового мониторинга.

Номер заказа
85647
Создан
21 июня 2013
Выполнен
28 июня 2013
Стоимость работы
2800
Проблема по праву и юриспруденции. Срочно закажу дипломную работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Правовое регулирование финансового мониторинга.».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 133
Оригинальность: Неизвестно
2800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Правовое регулирование финансового мониторинга.
Содержание
Введение
ГЛАВА 1. Общие вопросы правового регулирования финансового мониторинга
1.1.Понятие финансового мониторинга и его субъекты
1.2. Историко-правовой анализ формирования и функционирования Федеральной службы по финансовому мониторингу
1.3 Статус Федеральной службы по финансовому мониторингу её территориальных органов
1.4. Территориальные органы по финансовому мониторингу: понятие, полномочия и структура
ГЛАВА 2 Особенности правового регулирования финансового мониторинга в РФ
2.1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга
2.2. Правонарушения в сфере финансового мониторинга
2.3. Правовое регулирование финансового мониторинга в условиях мирового экономического кризиса
2.4. Проблемы правового регулирования финансового мониторинга Показать все
Список использованной литературы

1.Нормативные акты

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета, № 7, 21.01.2009.
1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 09.04.2009) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
1.3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.06.2009) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
1.4.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 29.06.2009) // П Показать все
5. Управление по противодействию финансированию терроризма. Основными задачами данного управления являются:
- Собирание, синтез и анализ информации о способах, методах и формах, используемых на практике при оказании финансовой поддержки терроризму, а также сбор материалов о физических или юридических лицах, в отношении которых, есть основания полагать, об их возможной причастности к террористической деятельности;
- осуществление деятельности по формированию и ведению информационной базы организаций и лиц, имеющих отношение к экстремистской деятельности, изменение и дополнение данной базы, а также предоставление её организациям, выполняющим операции с денежными средствами и иным имуществом;
- контроль за операциями, осуществляемыми организациями или физическими лицами, в отношении котор Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу