Спасибо за помощь. Автор всегда на связи.
Информация о работе
Подробнее о работе
Механизмы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег
- 14 страниц
- 2013 год
- 330 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Механизмы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег
Содержание
Введение
1. История международно-правовых актов, посвященных противодействию отмывания денежных средств
2. Цели и задачи MONEYVAL
3. Основы механизма контроля над отмыванием преступных доходов
Список литературы
1.Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 1997.
2.Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М.: 1999.
3.Международное уголовное право. Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995.
4.Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М., 2000.
5.Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.
6.«Грязные» деньги и закон. М., 1995.
7.Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. М.. 1998.
8.Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
9.Иванов Э.А. Отмывание денег. В кн.: Организованная преступность-4, М, 1998, с.208-218.
10.Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 71
11.Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. // URL: http//www.transparency.org.ru/doc/OECD_RUS_04010_4.asp
12.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. N 3. Ст. 203
13.Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich-Wiesbaden, 1988.
14.Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Koln, Carl Heymanns Verl. 1993
15.Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zurich,Treuhand-Kammer, 1992
16.http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
