Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Европейское сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Номер заказа
131254
Создан
7 августа 2014
Выполнен
8 августа 2014
Стоимость работы
800
Помогите быстро выполнить работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 1 день. Тема работы «Европейское сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 86
Оригинальность: Неизвестно
800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Исследовательская обзорная работа
на тему:
«Европейское сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма»
Введение
Актуальность исследования определяется тем, что легализация доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, уг Показать все
Содержание
Введение 4
Глава 1. Правовое регулирование европейского регионального сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма 8
1.1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в международном и европейском праве 8
1.2. Понятие и основные направления европейского регионального сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов 21
Глава 2. Европейские механизмы (органы и организации), осуществляющие борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма 28
2.1. Деятельность Комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов ФАТФ в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Сорок рекомендаций ФАТФ как глобальные стандарты борьбы с отмыв Показать все
Список использованных источников
1. Anti-Laundering Teamwork Urged // American Banker March 18, 2009 Wednesdayю
2. Lee P.L. The AML Challenge // BANK SYSTEMS & TECHNOLOGY May 1,2008;149.0sofsky L.K. UK watchdogs united they stand, divided they fail // The Lawyer March 2, 2009.
3. Senate Subcommittee Releases GAO Report on Federal Anti-Money Laundering Oversight // The Financial Times Capitol Hill Press Releases March 17, 2009.
4. Simpler anti-money laundering compliance // ABA Banking Journal March 2008.
5. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 2011. – №12. – С. 21-29
6. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность. – СПб.: Питер, 2011. – 724 с.
7. «Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для Росс Показать все
Государства-члены мобилизуют все возможные ресурсы по и противодействию отмыванию преступных доходов в рамках Сообществ, в том числе участвуют в разработке и принятии норм и правил в экономическом секторе, способствующих противодействию отмыванию грязных денег, а также занимаются совершенствованием уголовного законодательства по борьбе с легализацией преступных доходов и усилением международного судебного сотрудничества и гармонизации норм национального права, касающихся отмыванию преступных доходов и других связанных с ним преступлений.Особое значение было придано борьбе с отмыванием преступных доходов в государствах-членах ЕС после террористических атак 11 сентября 2001 года Поскольку отмывание преступных доходов в значительной мере связано с международным терроризмом и зачастую служит е Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать работу