Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Роль банков в противодействии легализации полученных преступным путем.

Номер заказа
28447
Создан
22 марта 2013
Выполнен
25 марта 2013
Стоимость работы
490
Проблема по банковскому делу. Срочно закажу курсовую работу по банковскому делу. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Роль банков в противодействии легализации полученных преступным путем.».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 31
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Роль банков в противодействии легализации полученных преступным путем.
Оглавление

Введение
1.Теневая экономика и отмывание денег
2.Банки и их роль в противодействии отмывания денег
2.1.Банки: понятие, сущность и анализ деятельности
2.2.Банки как субъект борьбы с легализацией «теневых» доходов
2.3.Методы борьбы банковского сектора с теневой экономикой
Заключение
Список использованных источников

Список использованных источников

1)Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 (в ред. от 30.12.2008г.).
2)Гражданский кодекс РФ.
3)Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности».
4)Федеральный Закон о Центробанке РФ.
5)Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
6)Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Инфра-М, 2011.
7)Арсеньев М. Финансовая безопасность России. М., 2010.
8)Артемьев Н. Теневая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2010.
9)Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
10)Богомолов В. Экономическая безопасность. – М.: Юнити-Дана , 2009.
11)Воробьев А.В. Национальная экономи Показать все
- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела,
- представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело,
- применяться в доказывании по уголовным делам согласно положениям российского уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют собирание, проверку и оценку доказательств.
Помимо того, банку следует проводить накопление, систематизацию, идентификацию всех сведений об указанных в законе операциях и лицах, проводить строго конфиденциальное хранение собранной им (банком) информационных данных и выдавать данные сведения по запросам уполномоченных органов (то есть фактически банк должен сформировать и снабдить всем необходимым функционирование специализированной системы криминалистической регистрации).
Сл Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу