Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Отмывание денег в банковской сфере

Номер заказа
80412
Создан
21 июня 2013
Выполнен
4 января 1970
Стоимость работы
490
Проблема по банковскому делу. Срочно закажу курсовую работу по банковскому делу. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Отмывание денег в банковской сфере».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 28
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Отмывание денег в банковской сфере
Содержание

Введение
1 Сущность, основные формы отмывания капиталов
2. Проблема банковской безопасности и отмывания денег
2.1. Анализ наиболее крупных банковских мошенничеств в мире
2.2. Рост и разнообразие форм отмывания денег
3. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём
Заключение
Список литературы

Список литературы

1.Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (ред. от 28.11.2007 г., с изм. и дополнен. вступ. в силу с 15.01.2008 г.)
2.Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3.Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
4.Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
5.Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
6.Указание Бан Показать все
2003
2,2
Barings Bank
Великобритания, Сингапур
Махинации с фьючерсными контрактами
1995
1,4
Daiwa Bank
Япония, США
Спекуляции с ценными бумагами
1995
1,1
Сельскохозяйственный банк Китая
Китай
Мошенничество с депозитами и кредитами
2006
1,1
Allfirst Financial
США, Ирландия
Операции с валютными фьючерсами
2002
0,7
Банк Китая
Китай
Похищение денежных средств
2006
0,5
Вьеткомбанк, Инкомбанк
Вьетнам
Кредиты подставным фирмам
1997
0,3
Главным источником кибератак в финансовом секторе остаются Соединенные Штаты (49 %). Это существенно выше показателя общемировых атак по интернету в целом (32 % за тот же период). Впрочем, этот результат может объясняться тем, что в учреждениях финансового сектора США установлено больше датчиков, чем в любом другом регионе. Вторым по Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу