Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
- 32 страниц
- 2013 год
- 1841 просмотр
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Содержание:
Введение
Глава 1. Понятие легализации теневых доходов
Глава 2. Легализация теневых доходов
2.1. Способы легализации денежных средств и иного имущества, полученного нелегальным путем
2.2. Приемы реализации схем легализации преступных доходов
Глава 3. Противодействие отмыванию преступных доходов
3.1. Способы противодействия государства легализации доходов, полученных теневым путем
3.2. Эффективность реализации способов противодействия легализации теневых доходов на практике.
Заключение
Список использованных источников
"Список использованных источников
Официальные документы:
1. Нормативно-правовые акты РФ:
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – № 237.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: принят ГД ФС РФ 24 мая 1996 г. // Российская газета. – 1996. – № 113,114,115,118.
3) О принятии поправок к Уголовному Кодексу Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от 27 июля 2006. - №153-ФЗ// СПС КонсультантПлюс.
4) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от 20 декабря 2001. - №195 ФЗ// СПС КонсультантПлюс.
5) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный Закон от 07 августа 2001. - № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2001) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.
6) О Центральном Банке в Российской Федерации (Банке России): Федеральный Закон от 27 июня 2002. - №86-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
7) О создании в Российской Федерации Комитета по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 01 ноября 2001. - № 1263. // СПС КонсультантПлюс.
8) Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретатилей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004. - №262-П // Вестник Банка России. - 10 сентября 2004. – №54.
9) О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002. - №207-П // Вестник Банка России. - 10 января 2003. – №2.
10) О Сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия от 12 февраля 1999. // Бюллетень международных договоров, № 11, 1999. – вступило в силу 1 июля 1999.
11) О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2006 году. Директива МВД РФ от 24 октября 2005 г. Официально опубликована не была.
12) О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
2. Международные и иностранные нормативно-правовые акты:
13) Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990. - № 141.// СПС КонсультантПлюс. – вступила в силу для России 1 декабря 2001.
14) О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Венская конвенция от 19 декабря 1988. - № 168.// СПС КонсультантПлюс, Интернет версия.
15) Выписка из секретариата-канцелярии апелляционного суда Экс-Ан-Прованса // Постановление N 168/04. 16-я Палата. 19 февраля 2004 г.
Литература: учебники, пособия, монографии:
16) Архипов А.И.,Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. Архипов. М.: - ТК «Велби», Проспект, 2004. – 624 с. - ISBN: 5-482-00709-3;
17) Громов А.Н., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, (постатейный), 2007. // СПС КонсультантПлюс;
18) Иногамова-Хегай И.В., Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Иногамова-Хегай И.В., А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: Инфра-М; Контракт, 2006. 247 с. - ISBN 5-8324-1028-7.
19) Кастельс М., Галактика ИНТЕРНЕТ/ Кастельяс М. - Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 282 с. – ISBN 5-0092-1431-0;
20) Литвиненко А.Н., Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем /Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. - СПб.: Знание ИВЭСЭП, 2004.- 62 с. – ISBN 5-7320-0078-4;
21) Суэтин А.А., Международные валютно-финансовые отношения /Суэтин А.А.,. - М.: КНОРУС, 2006.- 360 с. – ISBN 5-8597-1445-9;
22) Тосунян Г.А., Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»/ Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. - М.: Дело, 2002. – 184 с. - ISBN: 5-7749-0267-6.
2. Статьи:
23) В.Б. Букарев., Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // «Российский следователь», - 2007. - №4.
24) Давыдов В.С., Способы легализации преступных доходов // «Право и безопасность», - 2004. - № 2 (11).
24) Третьяков И.Л., О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // «Законодательство и экономика», - 2004. - N 4.
25) Ларичев В.П., Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // «Российский следователь», 2004. - №8.
Интернет-ресурсы: информационные материалы, обзоры, официальные сайты:
26) Доклад ГФМ о типичных способах отмывания денег, за 2005-6 гг. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2006_en.pdf
27) Официальный сайт службы Росфинмониторинга. – Режим доступа: http://www.kfm.ru
28) Перевод на русский язык сорока рекомендаций FATF, - 01 октября 2004. – Режим доступа:
http://www.nalogi.net/kriminal_prew.htm?id=89
29) Информационный сайт МВД России. Режим доступа: http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=3704.
30) Материалы правового портала. Режим доступа: http://www.pravo.cc/09/sud.html.
31) Информационное издание СЕГОДНЯ. Режим доступа: http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2001_18_crime_text_ukolov.html.
32) Справка о ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей Генерального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова и В.В. Колмогорова в отношении бывшего председателя Правительства Чеченской Республики М.В. Бабича. Режим доступа: http://www.corruptsia.ru/prosecutor/200311141500.htm.
"
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
