Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Отмывание денег (международный аспект)

Номер заказа
50593
Создан
19 июня 2013
Выполнен
4 января 1970
Стоимость работы
490
Не получается сделать. Надо срочно сделать курсовую работу по международным отношениям. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Отмывание денег (международный аспект)».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 27
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Отмывание денег (международный аспект)
Введение
Глава I Международный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
1.1. Общая характеристика
1.2. Роль зарубежного опыта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Глава II Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово- кредитной системе зарубежных стран
2.1. Опыт зарубежных банков в противодействии доходов, полученных преступным путем
2.2. Опыт банков США в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованной литературы:

". Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”.
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ ""О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
3. Андреев, Б.Д. Завидов, И.В. Зотов, В.Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И.Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.
4. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.
5. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО ""Изд-во ""Юрлитинформ"", 2006. С. 113.
6. Во Показать все
Одной из последних законодательных инициатив США явилось принятие в 1995 года Акта "О мерах, направленных на сдерживание подделки и "отмывание" денег".
Кроме приведенных выше законодательных шагов Правительство США создало специальное агентство (ФинСЕН), призванное установить и проследить процесс "отмывания" денег, а также принять меры к предотвращению и обнаружению подобных случаев. Названная цель достигается двумя путями. Во-первых, ФинСЕН применяет законы, направленные против отмывания денег (закон о банковской тайне), требуя отчеты и сохранение документов банками и другими финансовыми институтами. Эти документы необходимы компетентным органам для того, чтобы проследить деятельность преступников и движение их активов. Во-вторых, ФинСЕН предоставляет компетентным органам всевозможную ан Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу