Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Ответственность за легализацию(отмывание)денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем.

Номер заказа
65672
Создан
20 июня 2013
Выполнен
23 июня 2013
Стоимость работы
490
Проблема по праву и юриспруденции. Срочно закажу курсовую работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Ответственность за легализацию(отмывание)денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем.».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 30
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Ответственность за легализацию(отмывание)денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем.
Содержание:
Введение
Глава I Правовой механизм противодействия легализации доходов полученных преступным путем
1.1. Анализ действующего законодательства.
1.2. Основные понятия составов о борьбе с легализацией преступно полученных доходов.
Глава II Наказание за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем
2.1. Виды наказаний
Глава Ш Правовые проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов
3.1. Анализ статистических и аналитических данных
3.2. Анализ судебной практики
Заключение
Список используемой литературы:

Список используемой литературы:
1.Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ.
2.Федеральный закон № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем ”
3.Федеральный закон №121-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Р.Ф. в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ”
4.Федеральный закон № 93- ФЗ “О рынке ценных бумаг”
5.Федеральный закон № 91- ФЗ “О Центральном банке Р.Ф.( Банке России)”
5. Комментарий к Уголовному кодексу Р.Ф. под редакцией Генеральной прокуратуры Р.Ф.
6. “Российская газета” № 169 от 11.07. 2006.
7. Журнал российского права № 56 от 6.12.2005. С-23
8. Антипова О.Н. “Роль банковского надзора в борьбе с отмыванием “грязных ден Показать все
Правила внутреннего контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом, а также программы по их реализации разрабатываются в обязательном порядке организациями, осуществляющими такие операции. При этом правила должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. Организации обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. Основаниями документального фиксирования информации являются: запутан Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу