Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Номер заказа
90667
Создан
21 июня 2013
Выполнен
24 июня 2013
Стоимость работы
490
Проблема по праву и юриспруденции. Срочно закажу курсовую работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 35
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
Введение
Глава 1. Финансово-экономический аспект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
1.1 Понятие, сущность и причины легализации
1.2 Способы и методы легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава 2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как состав преступления по российскому уголовному праву
2.1 Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.1.1 Объект легализации
2.1.2 Предмет легализации
2.2 Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.3 Субъект легализации (отмывания) денежных сред Показать все
1.Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незакон-ным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.: Институт современного права, 2007г.
2.Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономи-ческих преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2006г.
3.Болотски Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружест-ва. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001г.
4.Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответствен-ность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступ-ным путем. – М.: Издательская группа «Юрист», 2007.
5.Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация получен-ных преступным путем денежных средств и Показать все
8. Подкуп, шантаж, угрозы, запугивание и даже насилие в отношении руководителей и сотрудников, банковских и небанковских финансовых учреждений, организаций, не являющихся частью финансовой системы, фирм и организаций - участников договорных отношений и сделок, ответственных за идентификацию клиентов и принадлежащих им денежных средств и имущества.6
9. Структуринг - широко распространенный в криминальной практике прием легализации, связанный с дроблением незаконных доходов на более мелкие суммы, которые зачисляются на один счет.
10. Комбинированный метод дробления крупных сумм «грязных» денег на более мелкие, не вызывающие подозрения суммы и последующие перечисления их, но не на один банковский счет, как при использовании уже рассмотренного приема «структуринга», а на несколько различных Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу