Сдана на 5.
ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 1970-х годов ХХ века, стало наблюдаться стремительное развитие финансовых инноваций и связанных с ними информационных технологий. Человечество в финансовом и экономическом поле начало переходить в стадию глобализации. С этого периода значимый вес в рамках мировой экономики стали приобретать различные транснациональные корпорации. И до сих пор многие из ТНК по значению экономической мощи и возможности политического влияния находятся на равной плоскости с национальными экономиками некоторых государств. Чуть позже, ближе к концу ХХ века в мире стало заметно смягчение протекционизма государственных структур в финансовой сфере, что привело в итоге к либерализации движения капитала, что, в свою очередь, дало возможность заметно расширить объем привлечения инвестиций. Однако, Показать все
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.1. Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.2. Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов 13
1.3. Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 17
2. Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 24
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, Показать все
Список использованных источников
Источники:
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ.
2. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263.
3. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6
4. Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор Показать все
5 Похожих работ
4 автора готовы выполнить вашу работу
5
AndyFit
72
выполненных работ
44
отзывов
Имею экономическое (бух. учет) и юридическое образование. Специализируюсь по написанию курсовых работ, рефератов по экономике (в частности бух. учет, финансы и кредит, банковское дело). Решаю контрольные работы по бух. учету, праву и др
72
выполненных работ
44
отзывов
Цена
130 руб.
Написать сообщение
4
user531428
1635
выполненных работ
688
отзывов
Люблю спорт.
1635
выполненных работ
688
отзывов
Цена
50 руб.
Написать сообщение
5
онлайн
Jokers
онлайн
1436
выполненных работ
862
отзывов
Имею большой опыт выполнения по различным дисциплинам. Использую свежую литературу.Мои работы, выполненные на ресурсе, занимали призовые места на международных конкурсах по курсовым и дипломам. Об этом меня уведомили сами студенты. 🥇🏆
1436
выполненных работ
862
отзывов
Цена
130 руб.
Написать сообщение
4
user980855
69
выполненных работ
37
отзывов
Экономист, написанием работ занимаюсь более 6 лет. Берусь только за те работы, которые могу выполнить без затруднений. К каждому клиенту индивидуальный подход, работаю на дальнейшее сотрудничество.
69
выполненных работ
37
отзывов
Цена
390 руб.
Написать сообщение
Отзывы тех, кто уже заказывал работу
735920
положительных
отзывов
4.7
средняя
оценка
Viktoria_53807
2018-01-31
Очень рекомендую данного автора. Работа была выполнена в срок, и даже после ГАРАНТИЙНОГО срока, автор помог довести работу до конца! Не пожалела, что выбрала данного автора для написания магистерской работы. Спасибо, Вам, большое! Хороших и адекватных заказчиков!
Оценка сервиса
Положительно
Dakota
2017-03-23
Очень повезло с автором, сделал в срок, работа прошла расширенный антиплагиат, качественная, все требования учтены. Благодарю!
Оценка сервиса
Положительно
sposata
2015-11-11
Дмитрий выполнил работу в очень короткие сроки, хороший и качественный материал, сотрудничество до самой защиты работы. Советую автора.
Оценка сервиса
Положительно
Phil47
2017-11-22
Работой автора полностью доволен. Моя оценка 5. Автор очень ответственно отнеслась к работе, изучила все требования и предложила свои новшества. В общем, смело могу советовать. Думаю, моё сотрудничество на этом не заканчивается.
Оценка сервиса
Положительно
Заказать работу
Другие учебные работы по предмету
Узнай стоимость помощи по твоей работе