Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."

Номер заказа
82639
Создан
20 июня 2013
Выполнен
21 июня 2013
Стоимость работы
280
Помогите быстро выполнить реферат по банковскому делу. Есть буквально 1 день. Тема работы «"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 19
Оригинальность: Неизвестно
280
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."
Введение
1 Правовая регламентация деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2 Проблемы организации деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов
Заключение
Список использованной литературы

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета, №7, 21.01.2009.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №239-ФЗ) // Российская газета, №256, 31.12.2001.
3.Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 №163-ФЗ) // Российская газета, №151 – 152, 09.08.2001.
4.Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 №181-ФЗ) // Соб Показать все
Несмотря на имеющиеся недостатки, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ заложил необходимые правовые основы для решения следующих задач:
- создания системы предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, включая определение перечня организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, и ломбарды), установление их обязанностей по выявлению и фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, а также по представлению соответствующей информации в уполномоченный орган;
- организации противодействия легализации (отмыванию Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать реферат