Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств

Номер заказа
53191
Создан
19 июня 2013
Выполнен
20 июня 2013
Стоимость работы
280
Помоги! Срочно выполнить реферат по праву и юриспруденции. Есть буквально 1 день. Тема работы «Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств ».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 30
Оригинальность: Неизвестно
280
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Содержание:
Введение
1.Методики выявления преступлений в сфере легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
2. Общие правила расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
3. Взаимодействие следователя и иных служб при расследовании легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Заключение

Список использованных источников
1.Нормативно-правовые акты
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

2.Научная и учебная литература
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
Бетс Г. Искусство говорить на суде / Пер. с фр., с предисл. В.В. Быховского. 2-е изд. М.: Изд. кн. магазина Н.А. Фон-Ланге и К°, 1898 (Печатня А. Снегиревой). VII.
Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Злоченко Я.М. Основы методи Показать все
появление у лица или в организации в течение непродолжительного времени значительных сумм денежных средств или ценного имущества, не соответствующих виду экономической деятельности;
передача приобретенного преступным путем имущества другим лицам для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Например, признаками размещения денежных средств, приобретенных преступным путем, посредством вложения их в уставный капитал подконтрольных коммерческих организаций могут быть переводы денег от сторонних организаций в счет взноса учредителя, необоснованно высокие дивиденды, уклонение от идентификации реального владельца средств.
Легализация преступных доходов может быть выявлена при проверке сообщения о преступлении путем отслеживания финансовых операций и сделок, совершенн Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать реферат