Создан заказ №1937754
12 апреля 2017
Роль коммерческих банков в предотвращении процесса отмывания денег
Как заказчик описал требования к работе:
«Роль коммерческих банков в предотвращении процесса отмывания денег.»
содержание:
введение
1. Nill теоретическое обоснование (теория)
1.1. Понятие Nill и экономические аспекты
(Под «понятие» подразумевается:
Незаконные виды денежных операций
• структуризация - разделение суммы денег
• Контрабанда -
незаконное введение дненжных средств
• Смешение – Смешение нелегального денежных средств с легально полученными от коммерческой деятельности
• выписка фиктивных счетов
• доверенные компании -3. частные компании, которые не дают вычислить PLG
• поддельное кредитование.
Возможен исторический аспект
Экономические аспекты - это эффект, который возникает в связи с отмыванием денег.
1.2. NILL юридические аспекты
Этот раздел должен быть написан на латвийские законы, регулирующие Nill профилактику и внешние правила (ЕС или глобальные) Идея заключается в том, что требуется изучить все возможные законы и понять, какие законы дали основание Латвийским.
2.1. Анализ клиента AML в пределах политической релизации
Как происходит анализ клиентов В Латвии и зарубежом . что не хватает в нашей системе анализа, или наоборот, мы видим, что у нас все в порядке, в сравнении с другими странами. Я хотел бы Латвию сравнить с более крупными и более благополучными странами и, возможно, также США, если вы найдете интересную информацию.
2.2. Анализ сделки AML в рамках политической реализации
То же самое, что клиент только с транзакцией
2,3. Методы снижения рисков коммерческих банков и их анализ
отчеты мирового уровня FATF должны быть «свежими» - не старше 2015 года..
Части 1 и 2 можно смело писать.
Третью часть позже дополню. Пока только найти статистический отчет разных стран,связанный с отмыванием денег
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
19 апреля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Роль коммерческих банков в предотвращении процесса отмывания денег.docx
2017-04-22 17:03
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Замечательный автор. Изумительная работа. Защита на отлично и без лишних вопросов. Всегда на связи. Сопровождение даже после гарантийного периода. Рекомендую всем, точно не пожалеете, что выбрали данного автора. Огромное спасибо!!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
