Создан заказ №2968682
5 мая 2018
Финансовое право Вариант № 1 Охарактеризуйте систему органов государственного финансового контроля
Как заказчик описал требования к работе:
Желаемый объем не менее 2 страниц и ссылки на действующее законодательство в ответах на вопросы.
Фрагмент выполненной работы:
Финансовое право
Вариант № 1
Охарактеризуйте систему органов государственного финансового контроля.
В Российской Федерации государственный финансовый контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Государственный финансовый контроль в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением функций и полномочий возлагается на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации (Главное управление федерального казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
2. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Решите задачу:
У кредитной организация «ААА» на основании решения Росфинмониторинга была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за непредоставление информации об операциях, подлежащих факультативному мониторингу. Дайте оценку действиям Росфинмониторинга. Кто и при каких основаниях вправе отзывать лицензию на осуществление банковских операций за нарушения в сфере ПОД/ФТ?
Решение:
Согласно ст. 5 Указа Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. От 08.03.2016) «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу», в полномочия Росфинмониторинг не входит отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций, однако согласно п.14 ст. 5 этого Указа Росфинмониторинг вправе взаимодействовать с Центральным Банком РФ по вопросам компетенции. А вот уже Банк России (Центральный Банк РФ) согласно п. 8 ст. 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ, обладает функцией по отзыву лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций.
Согласно п. 6.1 ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1, одним из оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации является «неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом».
Также, необходимо отметить, что под понятием «факультативный финансовый мониторинг» необходимо понимать мониторинг за необычными сделками и операциями, то есть за операциями, которые имеют запутанный или необычный характер.
Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами обязаны документально фиксировать информацию и сохранять ее конфиденциальный характер...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
6 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Финансовое право
Вариант № 1
Охарактеризуйте систему органов государственного финансового контроля.docx
2018-11-17 13:49
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Оформление хорошее, в контрольной работе было 2 задачи. Первая задача решена верно, вторая нет,
Хочешь такую же работу?
300 ₽
