выполнено на сервисе Автор24

Студенческая работа на тему:

Понятие субъектов финансового мониторинга

Реферат Право и юриспруденция

Создан заказ №4590910

20 января 2020

Понятие субъектов финансового мониторинга

Как заказчик описал требования к работе:

Актуальность 1 %, работу надо сдать 28.01.20 до 11:30

Фрагмент выполненной работы:

Введение Одной из международных тенденций развития контрольных функций государства является поиск новых механизмов, призванных предотвратить противоправные явления в обществе с минимальным вмешательством в деятельность частных лиц и организаций. Обострившиеся международные и национальные проблемы терроризма, наркоторговли, коррупции свидетельствуют о том, что традиционные методы борьбы с ними являются недостаточно эффективными. (работа была выполнена специалистами author24.ru) В настоящее время система финансового мониторинга сложилась на основе теоретической финансово-правовой категории, созданной как системы наблюдения за финансово-экономическими отношениями в различных сферах жизнедеятельности государства и общества, и трансформировалась в действенный механизм, получивший нормативное закрепление в рамках одного из направлений - противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Актуальность темы подтверждается преобразованиями, происходящими в национальной системе финансового мониторинга: расширением круга органов и агентов финансового мониторинга, усложнением процедур, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданием специализированных международных и региональных организаций, что обуславливает изменения в правовом регулировании общественных отношений в данной сфере, как на уровне отдельного государства, так и на международном уровнеПосмотреть предложения по расчету стоимости

Заказчик
заплатил

200 ₽

Заказчик не использовал рассрочку

Гарантия сервиса
Автор24

20 дней

Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя

21 января 2020

Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

Заказ выполнил

Civillaw98

Понятие субъектов финансового мониторинга.docx

2020-01-24 23:27

Последний отзыв студента о бирже Автор24

Общая оценка

Положительно

работа выполнена качественно и раньше оговоренного срока, автор всегда на связи, рекомендую

Хочешь такую же работу?

Скидка

100 ₽

на первый заказ

Хочешь написать работу самостоятельно?

Используй нейросеть

Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇

Использовать нейросеть

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету по этому типу и предмету

Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Российской Федерации и способы их разрешения

Доклад

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

налоговое право

Контрольная работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Причины исключения из законодательства РФ категории «правоохранительная служба» как вида государственной служб

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Написать эссе на тему «Цель наказания: это …?»

Эссе

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Происхождение права

Эссе

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

30. Государство как субъект политической системы общества

Контрольная работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Правоотношение как форма реализации права

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

вариант 2 к/р- Проблемы теории доказательств в уголовном судопроизводстве

Контрольная работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Сущность, виды административного процесса и структура административной юрисдикции

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Вопрос 1 1) Судебная подведомственности исковых дел. 2) Содержание судебного решения. 3) Задача: Укажите, в ка

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и проф

Дипломная работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

4000 ₽

Изучите консервативное направление в политико-правовой мысли России XIX –XX вв.

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

государственная автоматизированная система правосудие

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Государственная власть её свойства и формы осуществления

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Проблемы деятельности судов как органов государственной власти

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Теоретические и нормативно правовые источники организации и правового регулирования деятельности специальных п

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Организация и упр. ОРД по раскрытию экономического преступления по ст.178 УК РФ на предприятии(на выбор)

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Глобализация и мировой финансовых кризис

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

особенности организации деятельности предприятий нефтегазового дела

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Административная ответственность за нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядк

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Материальная ответственность в международном праве

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Конституция США и религия как основные устои американского общества.

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Новое задание по авиационной и ракетно-космической технике

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Читай полезные статьи в нашем

Субъекты международного права

Международное право имеет свои специфические особенности, что оказывает влияние на определение его субъектов. Помимо суверенных государств, которые являются основными участниками отношений, реализующихся в интернациональной сфере, активными игроками на этой арене выступают различные международные организации.
Субъекты данной отрасли права имеют различные полномочия, это зависит от их категории, цел...

подробнее

Право собственности в гражданском законодательстве

На территории Российской Федерации установлены всего две основные разновидность права собственности, которые позволяют регулировать различные аспекты гражданского законодательства. Важно понимать основные признаки различая и систему управления данными видами российского права собственности:
В строгой зависимости от состава собственников определенного имущества могут быть выделены определенные разно...

подробнее

Задачи, функции и права таможенных органов

Таможенное дело непосредственным образом осуществляют таможенные органы, которые составляют единую централизованную государственную систему. В России она составлена:
Содержание таможенного дела определили его задачи и функции.
Таможенные органы исполняют комплекс взаимно связанных функций, таких как, регулятивная, контрольная, экономическая, информационно-аналитическая; они осуществляют оперативную...

подробнее

Новые тенденции в развитии российской системы права

К основным компонентам правовой системы РФ относятся:
Современная правовая система РФ характеризуется высокой зависимостью от различных политических факторов. Основой изменений современной правовой системы является развитие правового сознания элиты общества на базе естественно-правовой доктрины.
Правосознание можно рассматривать, как способность человека осознавать право – собственную внешнюю свобо...

подробнее

Субъекты международного права

подробнее

Право собственности в гражданском законодательстве

подробнее

Задачи, функции и права таможенных органов

подробнее

Новые тенденции в развитии российской системы права

подробнее

Главная Лента заказов Рефераты Право и юриспруденция Понятие субъектов финансового мониторинга