Создан заказ №4620767
1 февраля 2020
Целью исследования изучение особенностей информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований в Российской Федерации и зарубежных странах.
Как заказчик описал требования к работе:
Нужна курсовая работа по праву и юриспруденции. Есть содержание, дам структуру. Послезавтра уже сдавать план и введение, остальные сроки обговорим в переписке.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы исследования. Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, приобрела особую значимость для Российской Федерации в течение последнего десятилетия, поскольку криминализация экономики стала одной из ключевых угроз для экономической безопасности нашего государства. Общественная опасность этого явления в последнее время оказывается в новых аспектах. Еще несколько лет назад большинство преступлений указанной категории совершались с целью последующего использования полученных доходов в предпринимательской и иной экономической деятельности для получения прибыли. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Впоследствии денежные средства или иное имущество, которые имели преступное происхождение, стали использовать для финансирования терроризма, незаконного оборота оружия, организации убийств на заказ, финансирование маргинальных групп сепаратистского толка и других преступлений.
Масштабы легализованного (отмытого) капитала сейчас настолько значительны, что речь идет об угрозе для стабильности всей международной финансовой системы. Но, несмотря на то, что реальные объемы криминальных доходов, а также распространение соответствующей преступной деятельности, сложно определить, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, существенно влияет на распределение внутренних и международных денежных ресурсов, деструктивно сказываясь на макроэкономической ситуации.
Несмотря на сложные политические и экономические условия, Российская Федерация упорно продолжает принимать усиленные меры по развитию и совершенствованию системы проведения финансовых расследований в соответствии с международными стандартами.
В процессе уголовного преследования лиц, совершивших преступление, правоохранители обычно стремятся установить виновных и наказать их путем заключения. Однако преступления, имеющие корыстную составляющую, отличаются от ряда других видов преступлений тем, что основным мотивом их совершения является личное обогащение. Лица, виновные в совершении таких преступлений, вполне готовы к заключению, если после освобождения их будут ждать их незаконно полученные состояния, которыми они смогут свободно воспользоваться. Предпосылкой эффективного финансового расследование является лишение преступников стимула совершать корыстные финансовые преступления. В центре внимания правоохранительных органов должно быть не только наказание виновных, но и выявление, и розыск доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов, специализирующихся на финансовых расследованиях, является поиск возможностей вернуть незаконно полученные активы. Это позволит эффективно избавить виновных в совершении таких преступлений их незаконных состояний и послужит весомым фактором сдерживания для потенциальных преступников. Кроме того, возвращение похищенных активов, в том числе полученных вследствие совершения коррупционных правонарушений, в конечном итоге будет способствовать общему экономическому развитию страны, поскольку их может быть использован для инвестирования в базовые социальные услуги и проекты.
Степень научной разработанности. Вопросами информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований занимались такие ученые как Анищенко В.Н., Кривобокова А, Сомик К.В, Хабибулин А.Г. и другие ученые.
Не умаляя научной ценности трудов упомянутых ученых, следует отметить, что сегодня чрезвычайно актуальным является вопрос комплексных исследований информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований, что и обусловило выбор темы, цель и задачи исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с особенностью информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований в Российской Федерации и зарубежных странах, таких как США и странах Европейского Союза.
Предметом исследования является информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований в Российской Федерации и зарубежных странах.
Целью исследования изучение особенностей информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований в Российской Федерации и зарубежных странах.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1.Рассмотреть понятие информационно-аналитического обеспечения и его роль в обеспечении финансовых расследований
2.Проанализировать цели информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований
3.Охарактеризовать принципы и методы информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований
4.Рассмотреть нормативно-правовое регулирование информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований в РФ
5.Изучить экономический аспект обеспечение финансовых расследований: экономико- правовой аспект
6.Проанализировать опыт применения информационно- аналитического обеспечения финансовых расследований в странах ЕС и США.
7. Рассмотреть деятельность ФАТФ.
Информационно-эмпирическую базу составили, справочные сведения и документы, монографии, статьи, научные отчеты, размещенные на Web-страницах ведущих научно-исследовательских центров, вузов и издательств России, материалы научных семинаров и конференций, законодательные и другие нормативные документы государственных органов власти Российской Федерации.
Методы исследования. Научная обоснованность определяется совокупностью методов научного познания. Методологическим основанием исследования было комплексное использование философских, общенаучных методов познания, а так же специальных методов правовой науки. В процессе исследования широко использовался диалектический метод познания, что, в частности, позволило рассматривать юридические вопросы в их взаимосвязи с экономическими, политическими и другими факторами.
Структура нашей работы определена в основном целью и задачами нашего исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источниковПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
4 февраля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью исследования изучение особенностей информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований в Российской Федерации и зарубежных странах..docx
2020-02-07 19:10
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо большое! Впечатления от исполнителя самые хорошие, очень пунктуальный, точный. Всё требования были выполнены точно в срок и без всяких замечаний.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
