Создан заказ №4957681
21 апреля 2020
Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные
Как заказчик описал требования к работе:
Предмет: "Экономическая теория преступления и наказания" Тема:Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Совершенствование
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Прецеденты судебных преследований субъектов финансовых сделок и участников схем отмывания доходов и финансирования терроризма
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (отмывание доходов) и финансированию терроризма (CML / FT), актуальны в контексте борьбы с преступностью. Приток денег от преступной деятельности оказывает разрушительное воздействие на государство и общество, создает угрозу экономике и социальной сфере.
Этот негативный процесс приводит к нарушению механизмов рыночной экономики, криминализации производственного и торгового секторов, возникновению финансовых дисбалансов и усилению инфляционного давления. Эта проблема актуальна и для России, поэтому разработка эффективных решений, в том числе правовых, является одним из приоритетов для исследователей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу является российским агентством, которое издает и отслеживает соблюдение законодательных актов в сфере противодействия отмыванию денег.
Кроме того, деятельность финансовых учреждений контролируется Центральным банком России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу и Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России собирают и анализируют информацию о соответствии требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Цель: проанализировать основные вопросы, связанные с легализацией доходов полученных преступным путем в РФ
Согласно поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–описать основные признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма;
–рассмотреть меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
–проанализировать совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
–изучить прецеденты судебных преследований субъектов финансовых сделок и участников схем отмывания доходов и финансирования терроризмПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
22 апреля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные.docx
2020-04-25 21:35
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор выполнил работу быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Большое спасибо. Надеюсь на сотрудничества. Всем рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
